臨
時
報
告
書
金融商品取引法第
24
条の
5
第
4
項及び企業内容等の開示に
する内
府令
第
19
条第
2
項第
9
号の
2
に基づく報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2018年２月28日 【会社名】 北興化学工業株式会社
【英訳名】 HOKKO CHEMI CAL I NDUSTRY CO. , LTD 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中島 喜勝
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目５番４号 【電話番号】 ０３（３２７９）５１５１
【事務連絡者氏名】 総務部総務チームマネージャー 米田 浩人 【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目５番４号 【電話番号】 ０３（３２７９）５１５１
【事務連絡者氏名】 総務部総務チームマネージャー 米田 浩人 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
１【提出理由】
2018年２月27日開催の第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので あります。
２【報告内容】
( 1）株主総会が開催された年月日 2018年２月27日
( 2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金７円 総額 189, 580, 545円 ③剰余金の配当が効力を生じる日
2018年２月28日 第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、中島喜勝、橋本哲芳、佐野健一、大林守、門前一夫、片山忠の６氏を選任するもので あります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、福井尚二氏を選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件
( 3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛 成割合（％） 第１号議案
剰余金の処分の件
205, 238 215 0 （注）１ 可決 98. 41 第２号議案
取締役６名選任の件
中島 喜勝 200, 057 5, 396 0 （注）２ 可決 95. 93 橋本 哲芳 201, 288 4, 165 0 可決 96. 52 佐野 健一 201, 138 4, 315 0 可決 96. 45 大林 守 202, 040 3, 413 0 可決 96. 88 門前 一夫 195, 576 9, 877 0 可決 93. 78 片山 忠 194, 411 11, 042 0 可決 93. 22 第３号議案
監査役１名選任の件
福井 尚二 205, 295 158 0 （注）２ 可決 98. 44 第４号議案
補欠監査役１名選任の件
尾崎 宏 202, 475 2, 978 0 （注）２ 可決 97. 09 （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成によります。
( 4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと により、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄 権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
